成功破案投資詐騙
工商調查的重點就是針對其被查人,公司、行號之信用,實施調查,以瞭解其銀行往來及個人之信用度。公司行號或個人生意往來間之信用調查。有無跳票或信用不良等等,底下介紹我們曾經協助過的一個案例。
委託人簡先生開設一家鋼鐵工廠,規模雖不大但訂單並不少,經營的算是很成功。但是近幾年受到疫情影響,工廠的營收也在下降,後來一位朋友來介紹簡先生一項極其優惠的投資案。只要定時定點投入部分資金,之後的回報會相當的多。為了怕簡先生跟其他人不相信,還帶著他們去看了公司跟工廠的環境。本來簡先生也是滿腹狐疑,可那天一起去的朋友,都是投入部份資金,卻賺回了不少錢,看著也逐漸心動了。
隨著時間經過,簡先生在這場投資案上投入的本金越來越多,剛開始的收益真的非常好,利滾利,翻倍再翻倍,簡先生樂不可支,但卻不懂得見好就收。某天朋友跟他說,投資案產生了問題,需要大量資金去解決,簡先生一聽當然就二話不說拿出許多錢幫助那項投資案解決難關,借出的本金後來是有回來一些,但大多是有去無回。久而久之的簡先生終於覺得不對勁,於是找上我們做工商調查,了解這家公司的資金流向到底都怎麼了。
我們接到委託後開始詳細的調查,明查暗訪之下,發現後來這間廠商的金流都很穩定,也是有賺錢,但是簡先生後來拿出來的錢,卻都被朋友騙走,用在其他地方了!簡先生拿出來的錢根本沒有投到廠商那邊去,憤怒的簡先生於是告了朋友詐欺,我們也給予全力的協助,終於艱辛的拿回了八成資金,討回了公道,簡先生已覺得十分滿意,還慰勞了我們團隊一頓美味的餐宴。